【信链社调查】 监管风声再起比特币场外交易账户遭冻结

  机遇并行风险与,外投资账户还是极少数虽然目前遭冻结的场,风声已起但监管,对待场外交易投资者应谨慎。可靠的平台或是面对面交易已进场的投资者应要选择,“先款后货”卖出时要选择。搜狐返回,看更查多

  (OTC)场外交易,易所内进行的交易活动顾名思义就是不在交。有三种模式:一是C2C场外交易加密货币的场外交易广义上说主要,上发布买币或卖币的广告交易双方根据需要在平台;+场外交易模式二是钱包APP,嵌入到数字资产钱包APP中这类平台就将场外交易功能;外交易业务模式三是场内+场,比特币兑人民币场外交易即兼营币币场内交易和。

  年9月在去,一切加密货币交易所后中国政府要求关停境内,“暴击”币市惨遭,出两个月但是不,币都接连创下历史新高不管是主流币还是山寨,易所转移到了场外平台随之战场也逐渐从交,游戏还在继续这场疯狂的。

  的《11月比特币场外交易监测报告》显示国家互联网金融安全技术专家委员会发布,月以前“2,外交易额相对较小BTC-CNY场。特币交易平台禁止提币随着2月初国内主要比,现爆发式增长交易规模出。要交易平台开放提币以来自2017年6月国内主,明显减少交易规模。和比特币交易的业务清理随着9月初国内ICO,一次繁荣”场外交易再。

  上午今天,让币圈的投资者们瞬间绷紧了神经经济观察网发布的一则题为消息又。

  四第,动的风险价格波。往由交易双方协商而定场外交易的成交价往,货币的价格瞬息万变然而比特币等数字,极大波动,的实时交易价有较大出入商议的价格可能会和平台,高的手续费再加之较,慎操作若不谨,现一定的损失交易方会出。

  会议要求整顿比特币矿场后这是继昨日传闻央行闭门,管利空又一监。实上事,批比特币“泛滥着泡沫的味道从1月3日《人民日报》刊文,针对加密货币行业的监管有意再度收紧其优势只是幌子”中就能感知到国内。

  交易市场的冰山一角这只是火热的场外。elegram)、Slack群通过QQ群、微信群、电报群(T,线下交易的火爆程度也超乎想象由群主担保交易或面对面的纯。媒体报道此前有,合的交易金额就能达到30多万元有的场外交易微信群群主每天撮,的撮合费就能月入近十万仅靠0。5%-1%左右。以太”……各大交易群里的叫卖声此起彼伏“10。6出1个大饼”、“6680收。

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  士表示相关人,原因是由于涉及一些案件此次矿机交易者冻结账户,账户被冻结的最终原因尚未获悉场外交易者。

  察网获悉经济观,、比特币账户场外投资者账户已经被冻结在河北、深圳、广州等地区的多个比特币。分矿机交易者的账户金额超过3亿其中深圳、广州等地被冻结的一部,者冻结账户数量已经超过30个仅目前获悉的河北地区场外交易。

  三第,位风险救济缺。货币交易纳入监管框架外目前除了少数国家为加密,未就此类交易做监管背书绝大多数国家和地区都,发生纠纷所以一旦,也会面临重重困难其中的举证和取证。时同,遇到没有专业机构给比特币定价的问题在公安局立案或是法院审核中也往往会,此因,得到专业法律的保护交易各方的权益无法。

  外此,等拥有“场内+场外交易”模式的主流平台从2017年9月后也吸引了大量中国用户像Localbitcoins、coincola、Bitcoin World。测发现抽样检,1月1,台LocalBitcoin上在全球最大的比特币场外交易平,择的支付方式为支付宝49%的卖单广告选,a上该数据为81%而在Coincol。

  一第,风险政策。及“洗钱”等犯罪活动提供了便利场外交易为大量资金“出海”以。以及场外交易所的服务器都在境外虽然目前大多数数字货币交易平台,能监测到交易流水但监管者也有可。易及场外交易的监管政策一旦国家出台针对币币交,度面临打击币市会再,上已印证了监管靴子或即将落地而经济观察网的报道从某种程度。

  险分析技术平台监测据国家互联网金融风,年11月25日截至2017,NY)的C2C场外交易平台已达21家境内外支持比特币兑人民币(BTC-C,。pro、OKex、其中包括huobi。

  二第,风险信用。方参与(部分交易所的C2C除外)比特币场外交易一般来说没有第三,方违约一旦一,先完成转币比如一方,却拒绝付款但另一方,难以得到保障所以其权益就。为C2C交易的担保方虽然有交易平台可作,和平台方联手欺骗买方但有网友质疑卖家会,款给卖家后比如买家打,收到此笔款项卖家却不承认,币打给买家平台也不把,“哑巴亏”买家只能吃。

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