币安中国大陆用户停服 虚拟货币交易监管收紧

  用户的IP地址后在屏蔽中国大陆,交易所将变得困难投资者访问海外。者悲观预计不少投资,币行情或有负面影响此次监管对于虚拟货。

  拟货币交易反洗钱调查至于银行如何发起对虚,查到交易如何追,示不方便透露银行方面表。

  前呈现走低态势虚拟货币行情目,se比特币价格一度大跌近13%美国加密货币交易所Coinba,0美元左右至881。五早间6点55分截至北京时间周,价约为8929美元该交易所比特币成交。所的比特币价格指数也一度跌破9000美元CoinDesk上跟踪四大加密货币交易。

  士表示该人,拟货币交易正常的虚,及反洗钱若不涉,一步追究并不会进。相关嫌疑如果有,上级单位进行处理银行会如实汇报给。

  Arts艺术链另一个例子则是,投资者据维权,主流交易所发币承诺未兑现项目方在作出登陆前三大,而要求退币遭投资者怒。人涉嫌向投资人高价出售私募额度Arts官方公告称团队联合创始,回扣等私拿。

  资者在社交网络反映有国内虚拟货币投,2C场外交易资金去向遭遇商业银行排查C。表示用户,操作一笔5万元的转账交易其12月份在海外交易所。近日致电银行于,金去向询问资,交易风险较大”并提示“比特币。

  打击形成对比的是与监管层面的大力,的热情持续高涨民众参与ICO。的多个虚拟货币投资群里在蓝鲸TMT记者参与,止服务大陆地区后群友在得知币安停,所的海外备用站点相继分享该交易。

  《2017年ICO风险调查》中根据安永会计事务所此前发布的,O项目进行调研后发现在对全球372个IC,目正在原型阶段由于区块链项,往与项目价值无关新币种的定价往,书撰写水平和营销能力而往往取决于项目白皮。

  士告诉蓝鲸记者相关银行内部人,了解据其,针对虚拟货币交易的排查目前银行还未出台专门,洗钱调查只涉及反。

  就在眼前诸多乱象,情仍高烧不退然民众参与热。莠不齐项目良,投资者看懂项目白皮书多数投资人建议个体,的白皮书面前但在晦涩难懂,更愿意相信团队背景普通投资者往往会,行背书的投资人或是对项目进。

  在社交平台维权称近日有诸多投资者,体中向投资人承诺可以登陆某主流交易所MXCC(超级明星)团队在若干垂直媒,仅未兑现但承诺不,传言处于失联状态团队近期甚至被。遭疑的前提下在团队信誉,港一交易所开盘后其发行代币在香,行价至0。2元跌破2。4元发,线倍上。

  27日1月,资者注意甄别区块链ICO项目节点资本合伙人杜均撰文提醒投,薛蛮子转发被投资人。子项目的几个特征”文中提到“区块链骗,上币安、火币等交易所诸如白皮书公开宣称能,目多数为传销承诺收益项,醒投资者以及提,构成分也很重要背后的投资机。至直言他甚,目95%都会失败”“当前的区块链项。搜狐返回,看更查多

  控也早有征兆实际上这一管。22日1月,报道称媒体,下发通知中国央行,机构开展自查整改工作要求辖内各法人支付,币交易提供服务严禁为虚拟货,付通道用于虚拟货币交易并采取有效措施防止支。

  26日1月,ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》中国互联网金融协会发布《关于防范境外,家相关管理政策告知“根据国,、支付渠道等可能会受到影响境内投资者的网络访问渠道,蒙受损失投资者将。”

  示威力显现监管层警。日近,安在官网发布公告称虚拟货币交易所币,关法规政策根据中国相,大陆境内客户服务将于近日停止对。时同,停止服务的公告截图开始流传有关于火币将在2月10日,未在其官网看到通知但蓝鲸TMT记者。

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