OTC 冻卡袭来 远离 USDT 场外交易

indo381 filecoin 2022-06-16 08:39:23 法币交易冻卡

  冻卡提到,及USDT就必须谈,也与USDT有关后面的规避方法。有一个疑问可能大家都,直在疯狂增发USDT一,的稳定币作为最大,来说按理,激整个加密货币市场繁荣呀这么大的增发量应该会刺。经跟加密市场没啥关系其实USDT增发已,的是流入了其他领域这些USDT更多。

  T+1或者2另一种就是,就是原理,商户那里买卖你去OTC,冻结一段时间资金或币需要,用户利益来保障。实是但现,账就马上给你冻了冻卡并不是说一到,然发现自己的银行卡被冻了有的人到账几个月后才突,很难有效规避冻卡因此T+1模式。

  可能离不开OTC的出入金通道作为一个正常的投资者几乎不,钱成为当下的难题如何规避收到黑。

  说明的是最后需要,100%保证你不被冻卡以上的所有方法都不可能,平台未合规化之前在加密货币交易,一个无解的难题OTC将始终是,取多少措施无论你采,了被冻的概率你也只是降低。

  选取上的考量除了在平台,措施来降低被冻卡的概率我们个人也可以采取一些,以下几点主要有:

  !自6月的冻卡潮之后区块天眼APP讯 ,又频频爆出被冻近期各个社群,个人冻了快半年就我社群还有几,解封还没。家来说非常头痛这对于所有玩,没干坏事自己又,痛痛快快的套现赚钱了还不能。

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  对OTC被冻现在交易所针,两个方向主要有。卖者的审核机制一是OTC买,要身份证以往只需,以搞到其他人的身份证但这些非法分子都可。需要动态人脸识别现如今很多平台,而言还是比较有效这对于打击黑钱。

  们急我,后的交易所更急OTC交易背,制定风控机制交易所纷纷,完善的交易所风控机制越,对就更安全OTC相。

  到USDT1、前文提,货币的波动性相比其他加密,走USDT的黑钱是最喜欢。商户也因为这点而不少OTC,USDT选择不碰,主流币的OTC只做BTC等。概率要远小于做USDT的OTC商户因此只做主流币OTC商户收到黑钱的。好办了那就,套现USDT如果我们想,成BTC等主流币就先去币币交易换,套现再去。

  京报消息根据新,du资超万亿每年流到境外,加密货币来转移部分则是利用了,频频冻卡的原因这或许是此次。xi钱带了极大的便利加密货币的去中心化给,化机构监控因不受中心,钱的避风港成为xi。须经过OTC交易但这一流程又必,了正常账户进而污染,被冻导致。

  户分离2、账,货币交易的账户要分开生活银行卡和用于加密,同一张卡不要用。C交易到账后另外在OT,笔钱转入生活账户也不要急于把这,旦被污染因为一,都成问题你的生活。

  冻结后一旦被,是不确定的解冻期往往,件破案时间是不确定的因为关于这笔黑钱的案,几天短则,几年长则。也不要慌被冻了,密货币交易是合法的因为个人之间的加,是受害者之一收到黑钱你也。

  钱的一方来思考不过从想xi,模式的平台相比T+1,易去T+0模式他们当然更容,卖USDT也就是买,能到账马上就。此因,而言相对,容易吸引黑钱T+0模式更,黑钱没啥吸引力T+1模式对,的用户更安全一些也就对于我们正常。

  就是黑产市场其中很大比例,统中心化机构控制币价稳定又不受传,这些市场的香饽饽USDT逐渐成为。是买入或卖出USDT而这些这些黑钱无论,OTC交易就必须经过。

  TC兑换为USDT例如一笔黑钱到O,外套现再去国,币账户就受到污染OTC商户的法,那里用USDT套现为法币我们投资者再从OTC商户,会顺藤摸瓜相关机构就,的所有账户全部冻结直接把这一条资金链。

  选取上在平台,T+1模式的平台选择有人脸识别、,策略上个人,主流币种在OTC上套现主要就是兑换为BTC等,降低被冻概率的策略这是目前可以大幅。的是可惜,到来之前在合规化,降低被冻概率而已任何方法都只是,盘旋在我们头上这块阴霾将始终。

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